Tag: lavado de activos
Fallo histórico del TC
TC anula proceso contra Ollanta Humala y abre camino a su libertad
31/07 | El Tribunal Constitucional declaró nulo todo el proceso penal seguido contra Ollanta Humala por presuntas irregularidades en el financiamiento de sus campañas de 2006 y 2011, dejando sin efecto la condena de 15 años de prisión por lavado de activos.
María Pía Copello responde a acusaciones de lavado de activos y toma acciones legales
22/10 | La presentadora de televisión María Pía Copello negó rotundamente las acusaciones que la vinculan a un caso de lavado de activos. Anunció medidas legales contra los responsables de difundir esta información, que considera parte de una campaña de difamación.
Josetty Hurtado citada por la Fiscalía tras recibir $43 mil en transferencias de ‘Chibolín’
21/10 | La influencer deberá declarar sobre los envíos de dinero que su padre, Andrés Hurtado, le hizo desde Perú. Se sospecha de un posible caso de lavado de activos. Su abogado asegura que todo está bancarizado y justificado.
Investigación por lavado de activos
Andrés Hurtado bajo investigación: compró autos por miles de dólares y los revendió a solo S/500
11/10 | La Fiscalía de Lavado de Activos investiga al expresentador Andrés Hurtado por sospechosas transacciones con autos rusos. Compró vehículos por más de 29 mil dólares y los vendió por 500 soles, despertando alarmas sobre posible lavado de activos.
